סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום ב', 22 בדצמבר, 2025, בשעה 17:00 (להלן: "האסיפה") במשרדי החברה ברחוב אלי הורוביץ 27, רחובות, קומה 5.

 

אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות (אחד או יותר) המחזיק/ים ביחד לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 29 באוקטובר, 2025, באותו מקום ובאותה השעה.

 

על סדר יומה של האסיפה

נושא מספר 1: אישור הקצאה פרטית חריגה של 2,680,000 מניות רגילות ו- 1,340,000 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים להמרה ל-1,340,000 מניות רגילות למשקיעים מסווגים  - אישור הקצאה פרטית חריגה של 2,680,000 מניות רגילות של החברה ו-1,340,000 כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) הניתנים למימוש לעד 1,340,000 מניות רגילות נוספות של החברה למשקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

​

זכאות להצביע וכתב מינוי

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הוא יום ב', 24 בנובמבר, 2025 (להלן: "המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

 

הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 22 בדצמבר, 2025, בשעה 11:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 12 באוקטובר, 2025.

 

 בכבוד רב,

סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ