סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")
ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ושנתית של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום ב' 23 בספטמבר, 2024, בשעה 17:00 (להלן: "האסיפה") במשרדי החברה ברחוב אלי הורוביץ 27, רחובות, קומה 5.
אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות (אחד או יותר) המחזיק/ים ביחד לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 30 בספטמבר, 2024, באותו מקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה
-
נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 – דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, הכולל בין היתר את דוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023, פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה הנ"ל (להלן: "דוח הזימון").
-
נושא מספר 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה – מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KGMP סומך חייקין (להלן: "רו"ח המבקר"), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
-
נושא מספר 3: מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה – אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברהואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה פאולה וילין שגב (יו"ר דירקטוריון בחברה), אלון שגב (המכהן גם כמנכ"ל החברה), אבישי מלכה ועמית חיות (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
זכאות להצביע וכתב מינוי
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הוא יום א', 8 בספטמבר, 2024 (להלן: "המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.
הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה
בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 23 בספטמבר, 2024, בשעה 11:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 13 בספטמבר, 2024.
בכבוד רב,
סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ